合肥警方破獲醫(yī)藥領(lǐng)域特大虛開增值稅發(fā)票案件
2020/11/26   來源：中國(guó)新聞網(wǎng)  閱讀數(shù)：

記者24日從合肥警方獲悉，合肥市公安局高新分局近日破獲醫(yī)藥領(lǐng)域特大虛開增值稅發(fā)票案件。犯罪嫌疑人宋某某用其掌控空殼公司及關(guān)聯(lián)公司，共計(jì)虛開增值稅發(fā)票高達(dá)2.7億元，關(guān)聯(lián)公司30余家。



據(jù)犯罪嫌疑人宋某某供述，其先后購(gòu)買“澤謙醫(yī)藥咨詢”“黃山坤蒙醫(yī)藥咨詢公司”等9家空殼公司，然后用其掌控的空殼公司幫助醫(yī)藥企業(yè)開具增值稅發(fā)票，幫助藥企或醫(yī)藥代表套取“服務(wù)費(fèi)”“回扣費(fèi)”等非法支出。




今年10月份，合肥高新公安接江蘇泗陽(yáng)公安機(jī)關(guān)移交線索：在合肥居住的宋某某用其掌握的3家空殼公司虛開增值稅發(fā)票。接到移交線索之后，辦案民警立即對(duì)宋某某身份信息及3家空殼公司進(jìn)行研判分析，發(fā)現(xiàn)這3家公司的法人代表，注冊(cè)登記人均非宋某某。




經(jīng)過進(jìn)一步深入偵查，民警獲知宋某某系通過黃牛處以5000元到7000元不等的價(jià)格購(gòu)買空殼公司�？諝す�司注冊(cè)所用的身份證及銀行卡等相關(guān)信息均系網(wǎng)上購(gòu)買所得。通過研判串聯(lián)，民警初步掌握了宋某某實(shí)際掌控的9家空殼公司，并研判出參與開具增值稅發(fā)票的相關(guān)關(guān)聯(lián)公司，一個(gè)巨大的虛開增值稅發(fā)票的犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。




待掌握了宋某某的落腳點(diǎn)后，11月7日，經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)宋某某實(shí)施抓捕，并于次日采取刑事強(qiáng)制措施。經(jīng)過宋某某供述，其掌控的空殼公司系在鄧某處購(gòu)買，目前鄧某因涉嫌買賣對(duì)公賬戶已經(jīng)被杭州公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施。




據(jù)辦案民警董威威介紹，這些空殼公司的幕后操控者通常通過網(wǎng)絡(luò)聊天軟件相互聯(lián)系，一般不公開真實(shí)身份，就算是線下交易活動(dòng)，也會(huì)用昵稱、別名介紹自己。在接到虛開增值稅發(fā)票“業(yè)務(wù)”后，他們通常會(huì)找三家以上公司通過交叉互開的方式來逃避稅務(wù)部門的稽查。




董威威介紹，和犯罪嫌疑人宋某某直接聯(lián)系的關(guān)聯(lián)公司近30個(gè)，參與虛開或使用增值稅發(fā)票的嫌疑人分布在多個(gè)省市。宋某某掌控的其中一個(gè)空殼公司一年就開具增值稅發(fā)票票面額高達(dá)3000余萬元。為了掩飾犯罪行為，犯罪嫌疑人宋某某通常會(huì)舉辦一個(gè)小型的咨詢會(huì)，并會(huì)用車船票、住宿票來予以驗(yàn)證。通常一個(gè)20萬左右的咨詢會(huì)，宋某某會(huì)開出300萬甚至500萬的增值稅發(fā)票。




經(jīng)了解，目前該案仍在進(jìn)一步偵查中，該局經(jīng)偵大隊(duì)已經(jīng)抽調(diào)精干警力成立專案組，并逐級(jí)上報(bào)，努力在全國(guó)范圍內(nèi)形成同步上案、同時(shí)打擊的良好氛圍。（完）










編輯：Rae